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零售巨擎沃尔玛“行贿门”持续发酵

墨西哥是沃尔玛公司最大的海外市场。墨西哥的沃尔玛商场多达2000多家,“行贿门”事件持续发酵使沃尔玛公司在全球的业务都受到影响。

  世界上最大的零售商沃尔玛因涉嫌在其海外最大市场墨西哥通过贿赂政府官员扩充市场份额,正面临美国司法部和证券交易委员会的调查。沃尔玛“行贿门”事件的持续发酵,也引发了如何在新兴国家根除跨国公司商业贿赂的思考

  法制网记者杜涵

  通过贿赂开拓市场

  沃尔玛陷“行贿门”

  全球最大的零售连锁运营商沃尔玛公司可能因为在墨西哥行贿而面临巨额罚款。据悉,沃尔玛通过向墨西哥当地政府行贿,开设了19家新店。

  《纽约时报》2012年曾对沃尔玛行贿事件进行过多篇报道。根据《纽约时报》的调查,沃尔玛在墨西哥的行贿金额高达2400万美元,主要用于贿赂墨西哥政府官员。墨西哥联邦检察院此前也曾进行过相关调查,该丑闻甚至一度牵扯到沃尔玛的多位高管,但由于缺乏足够的证据,调查在数月前不得不停止。不过,目前美国司法部和证券交易委员会却根据美国《反海外贿赂法》对沃尔玛展开了调查。

  沃尔玛的麻烦不仅限于墨西哥市场,作为跨国企业,一旦墨西哥市场出现问题全球市场都会被调查。近年来沃尔玛在新兴国家市场的扩张非常迅速。目前沃尔玛的海外主要市场除墨西哥外,还包括巴西、中国、印度和一些非洲国家,此外沃尔玛在英国、日本和加拿大的扩张速度也很快。

  沃尔玛官方发布声明称,已在有业务运营的几个美国本土以外的国家和地区,对其公司潜在的违反《反海外贿赂法》的行为展开了内部的质询或调查。但这样的调查花费不菲,为了使美国政府满意,沃尔玛不得不为自己的内部调查埋单。据悉,涉嫌贿赂开19家新店的调查并不涉及中国市场。

  扩大调查范围意味着沃尔玛海外拓展的脚步必须放缓,而且也暗示着该公司在新兴市场的确存在着违反美国《反海外贿赂法》的情况。如果存在违法行为,沃尔玛则要面临数亿美元的高额罚金。

  目前,沃尔玛在全球27个国家开设了超过10000家商场,2012财政年度其全球销售额达到4440亿美元,全球员工总数超过200万人。在这上万家商场中,有近半的商场设在美国本土之外的国家或地区,墨西哥的沃尔玛商场更是多达2000多家,是沃尔玛的海外第一大市场。而正是沃尔玛墨西哥商场的大肆开店引发了“行贿门”事件。

  商业贿赂成“润滑剂

  仅有5%案件被查出

  就跨国公司行贿事件来说,此次沃尔玛行贿并非个案,近年来被曝光涉嫌行贿的跨国公司越来越多。在过去10年里,包括西门子、戴姆勒、朗讯、百事可乐等多家全球知名跨国企业均曾牵涉到类似丑闻中。

  跨国公司商业贿赂长期被认为是赢得国外合同的“润滑剂”。美国商务部的调查表明,有行贿行为的外国公司获得了国际间商务交易的80%。曾参与2006年西门子4亿欧元不明资金案调查的法兰克福高级检察官沃尔夫冈·绍潘施泰纳指出,跨国企业在海外的腐败行为一般隐藏得很深,最终被查出的腐败案件可能只占到总数的5%。

  跨国公司商业贿赂犯罪的危害表现在多个方面,包括:扰乱正常的国际经济秩序,造成资源浪费、税收损失、政府失败;妨碍了质量、价格、技术、服务等效能竞争手段的发挥,使市场竞争变成贿赂、人情及关系网的恶性博弈,导致市场失灵;导致官商勾结、结党营私和地方、部门保护主义,严重破坏国家制度建设;滋生洗钱和有组织犯罪等罪行,使一些国家陷于犯罪率不断攀升的恶性循环,加大贫富差距,加剧社会冲突和动荡。

  国际组织多个国家

  立法打击商业贿赂

  一直以来,各种国际组织和相关国家通过制定公约、立法的形式,严厉打击跨国公司商业贿赂犯罪行为。

  1997年《经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》规定:任何行贿外国官员的行为都是犯罪行为;公约要求各缔约国制定明确的刑事处罚和经济处罚法规,对贿赂行为采取和贿金同等价值财产的查封和没收办法进行严惩;公约要求各缔约国在本国法律框架范围内采取措施,禁止私设海外账户和用于贿赂外国官员的任何其他做法;公约还要求成员国间划清对贿赂犯罪的管辖范围。

  2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》则规定了贿赂本国公职人员、贿赂外国公职人员或国际公共组织官员和私营部门内的贿赂三类犯罪,制定了国际商业贿赂犯罪的认定。

  美国的《反海外贿赂法》等法律规定:向外国相关人员行贿的个人将被罚款10万美元,并被判处5年监禁,对公司的罚款则高达200万美元;任何个人或公司一旦被指控违反了这一法律,将被终止参与政府采购的资格;被裁决进行商业贿赂的公司更不能获得出口资格。

  除美国外,2001年以来英国也先后颁布了《反恐、犯罪和安全法》、《犯罪收益法》等,加入了欧盟、联合国和经合组织反腐条约,对公职人员加强监管,其中规定:在英国国土之外发生的任何贿赂或腐败行为,与在英国国内发生同样的行为一样受到处罚,相关程序可以在国内执行;该条款包括在英国的任何国家的公民或根据英国任何地区法律组成的机构。

  此外,法国也积极加强与其他国家的合作,共同应对商业贿赂问题;法国与经合组织签订了《关于反对在国际贸易交易中对外国公务人员的贿赂条约》;欧盟委员会通过的两个关于反贿赂的条约也适用于法国,即《关于贿赂的刑事条约》和《关于贿赂的民事条约》。《关于贿赂的刑事条约》是对贿赂行为的适用范围、罚金和刑事惩罚的规定。《关于贿赂的民事条约》是关于由于贿赂行为导致的损害赔偿、责任、期限、合同的效力等规定。

  彻底根除腐败文化

  新兴国家任重道远

  “为什么那些跨国公司偏偏在墨西哥大肆行贿呢?”面对跨国巨头沃尔玛在墨西哥爆出的行贿丑闻,墨西哥《经济学家报》发出了这样的疑问。

  一些西方媒体则将这类丑闻的根源指向海外“腐败文化”。英国学者比特·霍恩表示,相比较而言,一些新兴国家在相关的法律法规方面还很不健全,特别是对贿赂者的惩罚力度偏轻,使海外行贿丑闻偏多,但更关键的问题是一些跨国公司唯利是图的心态在作祟。这些公司显然在渴求外来投资的国家中放松了对自己的道德自律。

  作为发展中国家,面对日益复杂的国际市场和愈演愈烈的商业贿赂之风,要避免成为跨国公司全球行贿中的受害者,可以重点考虑以下几方面工作:

  最重要的是健全法制,建立更加科学的侦查和刑罚制度,有效防范跨国公司十分隐秘的“利益输送”行为,完善惩治跨国公司商业贿赂的刑事实体法,例如增设商业贿赂犯罪罪名,主要是增设对外国公职人员或者国际公共组织官员行贿罪;完善惩治跨国公司商业贿赂犯罪的刑罚体系;增加从刑(即附加刑),如终止市场准入资格、公示“黑名单”等。此外,还需完善惩治跨国公司商业贿赂的刑事程序法。例如:明确规定允许反商业贿赂的主管机关发展“线人”和“污点证人”;明确举报责任及奖励举报制度,规定其中任何一方只要举报,可以减轻、豁免刑事责任;实行“辩诉交易”,从而破解商业贿赂双方长期博弈形成的攻守联盟,降低此类犯罪过高的“犯罪黑数”(又称犯罪暗数、刑事隐案,是指实际已经发生但由于种种原因尚未纳入警方记载的犯罪数量)等。

  其次,就各国政府而言,应该在更大范围内实施“阳光政务”,使商业贿赂失去生存空间;加强培育更加透明的市场经济体系,实行公平竞争的经济制度,减少寻租机会(指利用权力为自己或本集团谋利益的机会,也就是行贿受贿的腐败机会)。

  再次,还应充分发挥媒体和公众的监督作用,做到“全民监督”,同时加强反商业腐败的教育,从思想本源上铲除商业贿赂之念。商业贿赂的产生与拜金主义、享乐主义和机会主义的消极思想是分不开的。与其事后监管治理,不如事前防微杜渐。

 

(来源:法制网——法制日报)

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